Полиция Австралии хочет конфисковать $30 млн. у добытчиков бурятского нефрита

14.05.2014 13:51 809 0
Полиция Австралии хочет конфисковать $30 млн. у добытчиков бурятского нефрита

Фото: smartnews.ru

Она требует ордер на изъятие этих денег с замороженных счетов россиян в местном банке, сообщает радиостанция Radio Australia. Наших соотечественников подозревают в отмывании денег и использовании для этого счетов австралийского банка.

Согласно материалам полиции, россияне родом из Иркутска. Баланс на их счетах неожиданно вырос благодаря международным переводам от восьми компаний из Гонконга и материковой части Китая.

К декабрю 2013 года они открыли 24 счета, на которых хранилось в общей сложности около 30 млн. долларов. Как указано в визах россиян, семеро из них работают на геолого-промышленном предприятии «Байкалкварцсамоцветы». По мнению полиции, их уровень жизни «полностью несовместим с заявленными доходами».

Суд дал россиянам 42 дня на то, чтобы доказать легальное происхождение денег, но потом срок продлили. Адвокат бизнесменов объяснил необходимость в дополнительном времени «большим географическим расстоянием и объемом бумажной волокиты».

Софья Евдокимова - «Новости Дня»

Комментарии

Добавить комментарий

Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться.

Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
Напишите нам